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執行董事

張天任先生，44歲，為本集團執行董事、董事會主席兼本集團創辦人。張先生負責本 集團的整體管理及業務策略規劃。張先生於中國動力電池行業積累18年管理經驗。張先 生於一九八九年至二零零二年期間擔任浙江長興蓄電池廠廠長，並自二零零三年起一直 擔任天能電池董事長兼總經理。於二零零二年四月，張先生取得高級經濟師資格。

除於本集團擔任要職外，張先生亦出任蓄電池及其他相關行業擔任多個職務，現為 中國電池工業協會副理事長及浙江省蓄電池行業協會會長。張先生亦於二零零一年獲選 全國鄉鎮企業家。

陳敏如先生，47歲，為本集團執行董事，負責本集團財務管理。陳先生畢業於中共中 央黨校，主修經濟管理，現為合資格會計師及高級經濟師。陳先生於二零零三年二月加盟 本集團，擔任天能電池副總經理，在企業管理及財務管理方面累積28年經驗。加盟本集團 前，陳先生曾在浙江湖州弁山建材集團公司及湖州金三發集團擔任副總經理。

史伯榮先生，53歲，為本集團執行董事，負責本集團在天能江蘇的業務。史先生為高 級經濟師，擁有18年蓄電池企業管理經驗。史先生於一九八九年加盟浙江長興蓄電池廠， 其後於一九九零年獲擢升為該廠副廠長。彼於二零零三年擔任天能電池副總經理，其後 於二零零五年獲委任為天能江蘇總經理。

楊連明先生，44歲，為本集團執行董事，負責天能電池及天能電源生產工作。楊先生 為高級經濟師，擁有13年蓄電池企業管理經驗。楊先生於一九九五年加盟浙江長興蓄電 池廠，擔任副行政主任，並於一九九九年出任天能電池行政主任。楊先生於二零零三年獲 委任為天能電源副總經理，並於二零零五年出任天能電池總經理助理。

張敖根先生，49歲，為本集團執行董事，負責本集團的客戶關係管理及營銷策略規 劃。張先生為高級經濟師，擁有20年蓄電池產品營銷管理經驗。張先生於一九八八年加盟 浙江長興蓄電池廠，擔任副廠長，其後於二零零三年獲委任為天能電池副總經理。張先生 為董事會主席張天任先生之胞兄。

張開紅先生，49歲，為本集團執行董事，負責管理本集團在蕪湖的業務。張先生為高 級工程師，在蓄電池之研發、質量控制及企業管理工作積累20年經驗。張先生於一九八八 年加盟浙江長興蓄電池廠，其後於一九九二年擔任該廠副廠長。張先生於二零零三年獲 委任為天能電池副總經理，其後於二零零六年擔任天能蕪湖總經理。

獨立非執行董事

何祚庥先生，79歲，於二零零七年二月獲委任為獨立非執行董事。何先生於一九五 一年畢業於清華大學，獲頒理學士學位。何先生自一九五六年起一直擔任中國科學院核 能研究所、高能物理研究所及理論物理研究所研究員及副所長，並於一九九三年起成為 中國科學院院士。

鄭承文博士，62歲，於二零零七年二月獲委任為獨立非執行董事。鄭博士同時出任 創業板上市公司光亞有限公司（「光亞」）主席兼非執行董事、光亞在雅加達證券交易所 及泗水證券交易所上市之附屬公司PT Matahari Putra Prima Tbk（「Matahari」）及PT Multipolar Corporation Tbk之監事會主席以及光亞在泗水證券交易所上市之附屬公司 PT Broadband Multimedia Tbk之監事。鄭博士在研發、市場推廣及一般管理方面積逾 30年國際經驗。鄭博士亦曾擔任臨時香港科學園有限公司行政總裁、飛利浦電子集團中 國／香港及台灣營運總監及執行副總裁以及Taiwan Gadelius Limited總裁，並曾於比 利時及美國任職其他行政職位。鄭博士分別持有台灣國立成功大學理學士學位及美國艾 奧瓦州立大學(Iowa State University)電機工程學理學碩士學位及哲學博士學位。

黃董良先生，51歲，於二零零七年二月獲委任為獨立非執行董事。黃先生於一九八 八年畢業於中南財經大學，獲頒經濟學學士學位。黃先生自二零零四年起擔任浙江財經 學院院長助理。黃先生於中國取得教授、高級會計師及註冊稅務師資格，彼為中國會計師 公會註冊執業會計師。黃先生亦分別擔任中國上市公司浙江東南發電股份有限公司、浙 江醫藥股份有限公司及海通食品集團股份有限公司之獨立董事。

王敬忠先生，50歲，於二零零七年二月獲委任為獨立非執行董事。王先生於一九八二年畢業於華東理工大學，獲頒學士學位，並取得高級工程師資格。王先生為中國電池工業協會(China Battery
Industry Association) 副執行理事長兼秘書長，亦為香港上市公司飛毛腿集團有限公司（股份編號：1399）的獨立非執行董事。